Gaziantep’te mali suçlara yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen dövizlerin usulsüz şekilde yurt dışına çıkarıldığı ve yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alınarak devletin zarara uğratıldığı iddiaları üzerine harekete geçildi. Gaziantep merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 34 şüpheliden 28’i yakalanarak gözaltına alındı.
13 Milyar TL’yi Aşan Para Hareketi Ortaya Çıktı
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde şüphelilere ve bağlantılı şirketlere ait hesaplar mercek altına alındı. Yapılan finansal incelemelerde hesaplarda 13 milyar 760 milyon TL’yi aşan para hareketi tespit edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda, şüphelilerin yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu değerlendirilen dövizleri farklı kişi ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına çıkardığı ve yüksek tutarlı faturalar düzenleyerek haksız KDV iadesi aldığı iddiaları araştırılmaya başlandı.
Soruşturmanın kapsamının genişletilerek mali hareketlerin ve şirket bağlantılarının ayrıntılı şekilde incelendiği öğrenildi.
570 Milyon TL’lik Malvarlığına El Konuldu
Operasyon kapsamında şüphelilere ait taşınır ve taşınmaz malvarlıkları da incelemeye alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 570 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu.
El konulan malvarlıklarının soruşturma kapsamında değerlendirmeye alındığı ve şüphelilerin mali bağlantılarının araştırılmaya devam ettiği bildirildi.
34 Şüpheliden 28’i Yakalandı
Gaziantep merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında toplam 34 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüphelilerden 28’i gözaltına alındı.
Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında 11 şirketin de incelemeye alındığı bildirildi.
Bakan Gürlek Operasyonun Detaylarını Paylaştı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada yasa dışı döviz hareketleri ve haksız KDV iadeleri üzerinden devletin zarara uğratıldığının tespit edildiğini belirtti.
Bakan Gürlek, şüpheli kişi ve şirketlerin hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL’yi aşan para hareketinin belirlendiğini, yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konulduğunu açıkladı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheli hakkında yasal işlemlerin sürdüğü, diğer 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
