İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından (MASAK) talep edilen mali veriler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğine yönelik tespitler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturmanın, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin yanı sıra şüphelilerin mali hareketleri ve yurt dışına yönelik para ile kripto varlık transferleri açısından da geniş kapsamlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.
MASAK'tan mali hareketler istendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti. Bu kapsamda şirket yöneticilerinin 2024 yılından günümüze kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki para giriş-çıkışlarının incelenmesi istendi.
Mali incelemenin yalnızca şirket yöneticileriyle sınırlı olmadığı, yöneticilerin birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerinin de araştırıldığı öğrenildi.
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı. Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında da polis ekiplerince arama gerçekleştirilmişti.
Dün ise Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alınmıştı. Böylece soruşturmanın önceki aşamasında gözaltına alınanların sayısı 8'e yükselmişti. Son operasyonla birlikte 15 şüphelinin daha gözaltına alındığı bildirildi.
